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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:一、報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告案。(3)赴大陸投資報告案。(4)本公司資金貸與情形報告案。(5)本公司背書保證情形報告案。(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(7)修正本公司「道德行為準則」報告案。(8)發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債報告案。二、承認事項(1)通過一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。(2)通過一○三年度盈餘分派承認案。三、討論事項(1)通過盈餘轉增資發行新股討論案。(2)通過本公司「背書保證作業程序」討論案。(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(4)通過本公司「股東會議事規則」討論案。(5)通過本公司「章程」討論案。(6)通過解除董事葉偉立競業禁止之限制討論案。四、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
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